Sang Việt Nam du lịch… để lừa đảo

Như báo Khánh Hòa
đã thông tin, sáng 17-10, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với
Tổng cục An ninh I (Bộ Công an) bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn
Thảo Trang, số 316/32 đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.
Qua đó, bắt quả tang 24 đối tượng (23 người Trung Quốc, 1 người Việt
Nam) có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
xuyên quốc gia…

Khách sạn Thảo Trang nằm
trong một con hẻm ở đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang,
gồm có 3 tầng lầu, 12 phòng, do bà Lê Thị Viễn Phương làm chủ. Từ ngày
19-9, khách sạn Thảo Trang được nhóm người nước ngoài nêu trên thuê
“trọn gói” với giá gần 30 triệu đồng/tháng. Hòng che đậy cho hoạt động
phạm tội, nhóm lừa đảo công nghệ cao này đã dán thông báo “khách sạn tạm
nghỉ để sửa chữa” ngay trước khách sạn. Tiếp đến, nhóm tội phạm này đã
thuê một đường truyền Internet tốc độ cao lên đến 2Mbps để phục vụ cho
việc hoạt động.

Sau khi ổn định “địa
bàn”, ban ngày, nhóm tội phạm này thường ít xuất hiện, đêm đến mới ra
đường, vì vậy ít nhiều đã gây sự chú ý của quần chúng nhân dân. Theo
Thượng tá Nguyễn Ánh Hồng - Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh, từ nguồn
tin của quần chúng nhân dân, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã
nhanh chóng vào cuộc để tiến hành xác minh lai lịch cũng như những hoạt
động đáng ngờ của nhóm người nước ngoài này tại khách sạn Thảo Trang.
Sau gần một tuần xác minh, lực lượng Công an tỉnh đã xác định được các
đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Việt Nam.
Từ những nguồn tin trinh sát, Công an tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ Công
an.

Đúng 9 giờ 25 ngày 17-10,
khi các đối tượng người nước ngoài đang thực hiện các cuộc đàm thoại -
VoiceIP trên mạng thông qua một loạt máy tính xách tay và điện thoại di
động có kết nối Internet để “lùng sục” các tổ chức và cá nhân có ít
nhiều vi phạm pháp luật, tập trung chủ yếu ở vùng Sơn Đông, Trung Quốc,
thì bất ngờ hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an
tỉnh, Tổng cục An ninh I (A65, A70, A71) ập vào bắt quả tang. Tại hiện
trường, lực lượng Công an đã thu giữ 2 thiết bị đường truyền Internet
tốc độ cao, 7 máy tính xách tay, 14 máy bộ đàm cầm tay, 37 điện thoại
bàn, 8 điện thoại di động, 2 USB chứa nhiều dữ liệu cùng nhiều tài liệu
phạm tội khác.

Sang Việt Nam du lịch… để lừa đảo Images566064_lua_dao

Nhóm người nước ngoài lừa đảo bằng công nghệ cao đã bị lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa lật tẩy.

Chiều cùng ngày, các đối
tượng người nước ngoài và 1 phiên dịch viên cùng các tang vật phạm tội
đã được đưa đến cơ quan Công an để đấu tranh. Tại đây, các đối tượng đã
khai nhận, bằng thủ đoạn tìm kiếm các tổ chức và cá nhân ở vùng Sơn
Đông, Trung Quốc, có ít nhiều vi phạm pháp luật, sau đó mạo danh cơ quan
chức năng ở nước sở tại để hăm dọa, yêu cầu những tổ chức và cá nhân
này cung cấp số tài khoản hoặc chuyển tiền vào tài khoản của chúng để
phục vụ “điều tra” và cuối cùng là chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Theo
Thượng tá Nguyễn Ánh Hồng, bằng thủ đoạn này, ít nhiều chúng đã lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản của các tổ chức và cá nhân ở nước sở tại. Tuy nhiên,
nhóm đối tượng đã lừa đảo được bao nhiêu vụ và chiếm đoạt bao nhiêu
tiền của các nạn nhân thì chúng chưa khai báo.

Bằng các biện pháp nghiệp
vụ, chiều 18-10, lực lượng Công an đã xác định được 2 đối tượng cầm đầu
trong nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo bằng công nghệ cao. Theo
đó, Yang Wen Feng (giới tính: nam, sinh năm 1981, số hộ chiếu:
302416999), Tsai Cheng San (giới tính: nam, sinh năm 1977, số hộ chiếu:
212580498) là những đối tượng cầm đầu trong nhóm tội phạm công nghệ cao
này. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, chúng hoạt động độc lập và
nhập cảnh vào Việt Nam theo hộ chiếu du lịch. Hoạt động tội phạm bằng
công nghệ cao của chúng tại khách sạn Thảo Trang bắt đầu từ đầu tháng
10-2011.

Trao đổi với chúng tôi,
chiều 18-10, Thượng tá Nguyễn Ánh Hồng cho biết, hiện Công an tỉnh đã có
văn bản gửi Lãnh sự quán Trung Quốc và Văn phòng kinh tế - văn hóa Đài
Bắc tại TP. Hồ Chí Minh về các trường hợp lừa đảo bằng công nghệ cao của
các nước. Dự tính, trong ngày 19-10, Công an Khánh Hòa sẽ chỉ đạo các
Phòng PA61, PA92 phối hợp với Bộ Công an, Lãnh sự quán Trung Quốc trục
xuất 20 người Trung Quốc qua đường bộ theo cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng
Sơn. Cũng trong ngày 19-10, Công an tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Công an,
Văn phòng kinh tế - văn hóa Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh trục xuất 3
người Đài Loan, Trung Quốc qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Ngoài ra, chiều 18-10, theo đề nghị của Công an tỉnh gửi Bộ Công an, các
đối tượng trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao sẽ
bị xử phạt hành chính 500 triệu đồng, đồng thời cấm nhập cảnh vào Việt
Nam 3 - 5 năm sau đó, kể từ thời điểm phạm tội. Riêng đối tượng Trần Hán
Nam (sinh năm 1978, trú TP. Hồ Chí Minh) làm nhiệm vụ phiên dịch cho
nhóm người nước ngoài lừa đảo cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp
luật.